O empresário Ernildo Júnior de Farias Santos, proprietário da casa de apostas Pixbet, foi preso na manhã desta quinta-feira (17/09), na Paraíba, durante a segunda fase da Operação Arena, da Polícia Federal.
Além da prisão, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e determinaram o bloqueio de bens em João Pessoa e Campina Grande. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária e financeira.
Segundo a Polícia Federal, Ernildo Júnior já havia sido alvo da primeira fase da operação, realizada em agosto, quando teve o celular e um veículo apreendidos. Na ocasião, foram cumpridos 17 mandados de busca em cinco estados.
De acordo com os investigadores, o esquema teria envolvido a movimentação de recursos entre empresas brasileiras e estrangeiras, além da compra de criptomoedas. A suspeita é de que essas operações tenham sido usadas para ocultar patrimônio, reduzir o pagamento de tributos e dar aparência de legalidade a recursos provenientes das apostas.
A apuração também indica que parte do dinheiro teria sido enviada para empresas no exterior, convertida em moedas digitais ou transferida para contas em paraísos fiscais. Posteriormente, os valores retornariam ao grupo empresarial por meio de operações consideradas suspeitas pelos órgãos de investigação.
Informações da Receita Federal apontam ainda que parte dos recursos teria sido utilizada na compra de bens de luxo e no pagamento de taxas necessárias para a regularização da empresa junto ao governo federal.
A Polícia Federal e a Receita Federal seguem investigando o caso. As suspeitas ainda estão em fase de apuração e não representam conclusão definitiva sobre eventual responsabilidade criminal dos envolvidos.