Uma megaoperação nacional coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 24 pessoas em 10 estados brasileiros nesta quinta-feira (5). Denominada Operação Fortuna Reversa, a ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. O grupo é investigado por um desfalque financeiro superior a R$ 1,2 milhão. No Rio de Janeiro, agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF) deram apoio operacional e cumpriram um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão.
De acordo com as investigações conduzidas pela delegada Carla Dolores Castro de Almeida, de Santa Maria (RS), o grupo criminoso era especializado em aplicar golpes contra casas lotéricas recém-inauguradas. As investigações começaram após uma fraude aplicada em um estabelecimento localizado no município de Itaara, no Rio Grande do Sul, que havia aberto as portas há apenas 15 dias. A ação dos criminosos causou um desfalque de mais de R$ 1,2 milhão à unidade.
Ao rastrear os fundos desviados, os investigadores da Delegacia de Polícia de Itaara mapearam uma rede complexa composta por pelo menos 41 suspeitos espalhados por diversas regiões do país. A organização criminosa utilizava um sistema de movimentações financeiras em cadeia estruturado para pulverizar os recursos ilícitos . O método consistia em transferir as quantias de forma fragmentada para dezenas de contas bancárias em diferentes estados, o que permitia ocultar os beneficiários e dificultar o rastreamento por parte dos órgãos de fiscalização e controle.
A ofensiva contou com o suporte técnico do Ciberlab, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que auxiliou no rastreamento digital e na localização dos alvos. Além dos 24 detidos, as equipes prenderam uma pessoa em flagrante por tráfico de drogas . Os agentes também apreenderam veículos de luxo e diversos aparelhos celulares, que agora passarão por perícia técnica . As contas bancárias e os bens dos investigados seguem sob análise para bloqueio judicial.