A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal iniciaram nesta quarta-feira (18) a Operação Sucata, contra um grupo empresarial fluminense que deve mais de R$ 5 bilhões em tributos à União. Os investigados produzem insumos para a indústria a partir da reciclagem de metais, como alumínio.
Cerca de 80 agentes e fiscais foram mobilizados para cumprir 10 mandados de busca e apreensão emitidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Essas buscas ocorreram em endereços situados nos bairros de Campo Grande e Barra da Tijuca, bem como no Município de Duque de Caxias.
Além disso, uma decisão judicial obtida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional resultou no bloqueio de todos os ativos pertencentes ao grupo empresarial, a fim de garantir o pagamento da dívida tributária. Esses ativos incluem aproximadamente 40 imóveis com um valor estimado de R$ 38 milhões, mais de 120 veículos, inclusive carros de luxo, um iate avaliado em R$ 14 milhões e fundos depositados em contas bancárias em nome dos envolvidos.
A investigação teve início após uma denúncia da Receita Federal, que identificou um grupo empresarial que estabeleceu mais de 50 empresas, a maioria delas sendo empresas fantasmas, a fim de evadir o pagamento de impostos. “Eles também utilizavam intermediários para evitar responsabilidades com as obrigações fiscais”, declarou a PF.
Os alvos da operação enfrentam acusações de sonegação fiscal, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, cujas sentenças máximas somam 23 anos de prisão.