A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (5) a Operação Trampo para desarticular uma quadrilha que fraudava o FGTS e o Auxílio Emergencial. A ação ocorreu no Rio de Janeiro e em São Paulo, com apoio do Gaeco do Ministério Público do Rio, e mirou integrantes que agiam de forma coordenada em diferentes estados.
Cerca de 100 agentes federais cumpriram 27 mandados de busca e apreensão em residências e empresas ligadas ao grupo criminoso. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 45 milhões em bens e impôs medidas cautelares a 21 investigados, como entrega de passaportes e proibição de deixar o país.
De acordo com a investigação, os criminosos obtinham dados sigilosos da Caixa Econômica Federal e falsificavam documentos para acessar contas de beneficiários. Assim, desviavam recursos destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de saques e pagamentos de boletos digitais.
O grupo utilizava conexões de internet registradas em nome de terceiros para dificultar o rastreamento das ações. Havia uma divisão de tarefas entre os integrantes, o que, segundo a PF, evidencia a existência de uma estrutura criminosa bem organizada e voltada para o lucro.
Os investigados responderão por organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, falsidade ideológica e uso de documento falso. A operação faz parte da Força-Tarefa Tentáculos e da campanha Não Seja um Laranja, que alerta sobre o uso indevido de contas bancárias em fraudes eletrônicas.