A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, os prejuízos podem passar de R$ 500 milhões.
A apuração do caso teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado de obtenção de vantagens ilícitas. O grupo cooptava funcionários de instituições financeiras e utilizava empresas para a movimentação de valores e ocultação de recursos ilícitos.
Os agentes cumprem 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. Ação acontece em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
A Justiça ainda determinou o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões. O objetivo é descapitalizar a organização criminosa. Também foram autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas.
A PF também investiga os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
Segundo a investigação, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para esconder a origem dos recursos ilícitos. Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos para dificultar o rastreamento.
Os criminosos podem responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional. As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão.